A pénzmosás témája a pénzügyi intézményeket sok-sok nyilvántartással érinti, rengeteg adatot kénytelenek begyűjteni, rendszerezni, szükség esetén jelenteni. Ebből a lakosság leginkább azt veszi észre, hogy több személyes adatát elkérik, az ügyintézések során rendszeresen azonosítják. A többség nem is tudja, hogy ezek az intézkedések a pénzmosás és a terrorizmus megelőzése, illetve könnyebb felderítése miatt szükségesek.
A bejegyzést itt olvashatod: Pénzmosás
